公告日期：2026-04-27

重庆市紫建电子股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

独立董事：徐洪才

本人作为重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，积极履行忠实勤勉职责，充分发挥独立监督、客观判断、谨慎评议等作用，切实维护公司利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025 年，本人认真履行独立董事职责，积极参加公司组织的会议和相关活动，慎重审议各项议案，积极发表意见和建议；结合自身在宏观经济、财税政策、国际贸易等方面专业优势，助力公司战略规划和产业分析。本人关注国家政策走向、行业动态和公司市值表现，积极为公司经营管理、合规治理献策献言，推动公司健康稳定发展。

现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人徐洪才，1964 年出生，中国国籍，经济学博士，教授。曾任中国国际经济交流中心副总经济师、首都经济贸易大学教授、北京科技风险投资公司副总裁、广发证券上海总部总经理、中国人民银行总行公务员、中国石化安庆石化炼油厂助理工程师。现任北京洪略咨询有限公司董事长，兼任中国政策科学研究会经济政策委员会副主任，金融街证券股份有限公司独立非执行董事、中国光大集团股份公司董事、中国人寿资产管理有限公司独立董事、富泽人寿保险股份有限
公司独立董事、公司独立董事（于 2025 年 10 月 17 日任职）。

（二）不存在影响独立性的情况说明

在任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年，公司召开董事会总共 10 次，本人参会 3 次。公司董事会的召集、
召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对会议议案和相关资料进行了认真审核和独立判断，认为相关事项未损害全体股东特别是中小股东的权益，均投出了同意票，不存在投出反对票、弃权票的情况。

报告期内董事 10

会召开次数

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
亲自出席会议

3 3 0 0 否

报告期内股东 4

会召开次数

（二）独立董事专门会议召开情况

在任职期间，本人根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，出席独立董事专门会议的情况如下：

时间 会议届次 事项 意见类型

2025年10月24 第三届董事会 1.审议《关于使用部分超募

日 独立董事第一 资金永久性补充流动资金 同意

次专门会议 的议案》

（三）董事会专门委员会工作情况

在任职期间内，本人严格按照《公司章程》和公司相关专门委员会议事规则的规定，认真履行独立董事职责，谨慎审议各项议案，切实履行监督核查职能。2025 年度，本人担任薪酬与考核委员会召集人，本年度未召开该委员会。

（四）与公司审计部及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司聘请的会计师事务所、内部审计部门进行了充分地沟通，听取会计师和内审人员的审计计划、工作报告和意见建议，了解公司内部控制体系的运行状况，关注审计过程中发现的问题及其解决方案，并结合宏观经济、财税政策等方面的专业知识和经验，提出自己的意见和建议，忠实地履行独立董事职责。本人及时了解财务报告编制及年度审计工作进展情况，确保审计结果客观公正。

（五）在公司现场工作的情况

2025 年，本人充分利用参加会议、会谈交流等多种方式，切实履行独立董事职责，参与公司战略决策、了解公司实际经营、关注资金管理使用、审视公司
治理结构等事项，并就本人在宏观经济、财税政策等方面经验进行指导交流，提升……
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