公告日期：2026-04-27

重庆市紫建电子股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

独立董事：黎永绿

本人作为重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届和第三届董事会独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，积极履行忠实勤勉职责，充分发挥独立监督、客观判断、谨慎评议等作用，切实维护公司利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。
2025 年，本人认真履行独立董事职责，积极参加公司组织的会议和相关活动，慎重审议各项议案，积极发表意见和建议；结合自身在法律实践、风控管理、合规治理等专业优势，促进公司规范运作。本人关注行业动态和公司市值表现，多次亲自到公司现场考察，到供应商现场调研，为公司经营管理、合规治理献策献言，推动公司健康稳定发展。

现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人黎永绿，1975 年出生，中国国籍，民建会员，华南师范大学哲学学士，清华大学法学院法学学士，北京大学工商管理硕士。曾任广东省云浮中学教师；广东晟典律师事务所律师助理、律师、初级合伙人；现任广东晟典律师事务所律师、高级合伙人；深圳国际仲裁院仲裁员；第六届淄博仲裁委员会仲裁员；襄阳仲裁委员会仲裁员；公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，公司召开董事会总共 10 次，本人参会 10 次。公司董事会的召集、
召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对会
议议案和相关资料进行认真审核和独立判断，认为这些事项未损害全体股东特别是中小股东的权益，均投出了同意票，不存在投出反对票、弃权票的情况。

报告期内董事 10

会召开次数

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
亲自出席会议

10 10 0 0 否

报告期内股东 4

会召开次数

（二）独立董事专门会议召开情况

报告期内，本人根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，出席独立董事专门会议的情况如下：

时间 会议届次 事项 意见类型

1. 审议《关于公司续聘 2025 年

2025 年 3 月 17 第二届董事会 度会计师事务所的议案》

日 独立董事第四 2. 审议《关于对公司关联方资金 同意

次专门会议 占用及其对外担保情况的专项

说明的议案》

2025 年 8 月 28 第二届董事会 1.审议《关于使用部分超募资金

日 独立董事第五 永久补充流动资金的议案》 同意

次专门会议

2025 年 10 月 第三届董事会 1.审议《关于使用部分超募资金

24 日 独立董事第一 永久性补充流动资金的议案》 同意

次专门会议

（三）董事会专门委员会工作情况

报告期内，本人严格按照《公司章程》和公司相关专门委员会议事规则的规定，认真履行独立董事职责，谨慎审议各项议案，切实履行监督核查职能。2025年度，本人担任公司董事会提名委员会召集人，是审计委员会、战略委员会委员之一，本人出席各专门委员会会议的情况如下：

出席董事会专门委员会的情况 应出席次数 实际出席次数 意见类型

审计委员会 ……
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