公告日期：2026-04-27

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2026-014

重庆市紫建电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过，公司拟于2026年5月18日召开公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月18日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东会股权登记日在册的公
司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件2）委托他

人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司已发行有表决权股份的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2026年5月11日（星期一）

7、会议出席对象

（1）截至2026年5月11日（星期一）下午深交所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。

8、现场会议地点：广东省东莞市望牛墩镇中韩桥第四工业区1栋广东维都利新能源有限公司一号会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表：

备注：该列打勾的
提案编码 提案名称 栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

4.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪 √

酬方案的议案》

5.00 《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √

6.00 《关于公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的 √

议案》

说明：

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网披露的相关公告。独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。其中，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、本次股东会现场会议登记方法

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