公告日期：2026-04-27

重庆市紫建电子股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称公司）全体董事严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件，认真履行《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进决策、监督和执行工作，勤勉尽责地履行义务和行使职权，不断规范法人治理结构，持续提升经营管理水平，保障公司可持续、高质量发展。现将 2025 年度董事会总体工作情况报告如下：

一、公司总体经营表现

2025 年，全球经济复苏进程持续承压，中国经济保持 5%稳定增速。锂电行业迎来新机遇和新挑战，人工智能引发科技浪潮、原材料价格上涨、行业内卷加剧。面对复杂的宏观环境和激烈的竞争形势，公司董事会锚定高质量发展目标，集思广益，献计献策，充分发挥战略决策、专业指导作用，加大创新研发、拓展新业务领域、夯实基础管理，通过系列措施，保持营业收入的持续稳定增长。
报告期内，公司实现营业收入 132,521.13 万元，较上年同期增长 15.74%；
实现归属于上市公司股东净利润为 724.76 万元，较上年同期下降 90.96%。报告期末，公司资产总额为 314,471.07 万元，较上年度末增长 20.14%；公司负债总额为 139,477.72 万元，较上年度末增长 46.41%。报告期内，归属于上市公司股东的所有者权益总额 165,295.74 万元，较上年同期下降 0.72%；公司基本每股收益为 0.07 元，较上年同期下降 91.36%。

报告期内，公司净利润与上年同期相比下降幅度较大的主要原因，一方面是公司为加速产品迭代和技术创新，持续加大研发投入，重点推进关键技术的研发和加大专业人才的投入；另一方面是公司在万州基地为智能戒指、智能眼镜等新兴消费类电池所投入项目和越南工厂尚在建设阶段，其产能未完全释放导致在年度转入固定资产时相应单位产品成本分摊较高；另外，钴酸锂等主要原材料价格大幅上涨，而公司产品成本传导具有一定滞后性，导致报告期内公司营业成本有
所上升。以上各因素综合导致公司净利润下降幅度较大。

报告期内，公司董事会通过了《关于购买宁波启象信息科技有限公司 51%股
权的议案》，同意公司以自有或自筹资金 38,250.00 万元收购 ZHONG HUA JIANG
等 9 位股东持有的宁波启象信息科技有限公司（以下简称宁波启象）51%的股权。在工商变更完成后，公司已成为宁波启象的控股股东，持有宁波启象 51%股权，将宁波启象纳入公司合并范围。公司已按照相关规定和要求履行了审批程序和信息披露义务，具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告。

二、董事会运作情况

1、董事会成员变动情况

报告期内，公司按照相关法律法规和《公司章程》相关规定，对公司董事会进行了换届选举，换届后的第三届董事会组成情况如下：

（1）董事长：朱传钦先生；

（2）副董事长：周显茂先生；

（3）非独立董事：朱传钦先生、张自亮先生、周显茂先生、冉义文先生（职工代表董事）；

（4）独立董事：汤四新先生、黎永绿先生、徐洪才先生。

2、董事会会议情况

报告期内，公司共召开 10 次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，所有议案均审议通过，会议具体情况如下：

召开时间 会议届次 审议事项

1.《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》

2.《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施
2025 年 3 第二届董事会 考核管理办法>的议案》

月 10 日 第十九次会议 3.《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》

4.《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会
的议案》

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