公告日期：2026-01-09

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2026-003
采纳科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2026 年 1 月 9 日（星期四）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 1 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 9 日 9:15—15:00。

2、会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会议室。

3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式。

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：公司董事长陆军先生因公出差，由过半数董事共同推举董事赵红女士主持本次股东会。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 53 人，代表股份 78,183,449 股，占公司有表
决权股份总数的 63.9560%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 78,010,000 股，占公司有表决
权股份总数的 63.8141%。通过网络投票的股东 46 人，代表股份 173,449 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1419%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 47 人，代表股份 183,449 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1501%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 10,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0082%；通过网络投票的中小股东 46 人，代表股份 173,449 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1419%。

2、公司董事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和德恒上海律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，具体表决结果如下：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意 78,162,879 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9737%；
反对 20,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0263%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 162,879 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7871%；反对 20,570 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2129%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。

（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》

总表决情况：

同意 78,160,679 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9709%；
反对 22,770 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0291%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 160,679 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5878%；反对 22,770 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.4122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。

（三）审议通过《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 78,151,029 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9585%；
反对 27,270 股，占出席本次……
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