公告日期：2026-04-29

采纳科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券 法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行法律法规、规范 性文件及《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会决议，保障公司规范运作， 促进公司持续健康稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2025 年度 董事会主要工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

2025 年，面对严峻复杂的国际环境，公司董事会带领全体员工全面落实股
东会、董事会决议，积极贯彻实施董事会战略部署，坚持稳中求进的工作总基 调，积极应对各种风险挑战，有条不紊推进落实各项工作。报告期内，受美国 FDA 进口警示持续影响，部分产品销售不及预期，公司全年实现营业收入 35,669.07 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 562.07 万元。公司主要业 务板块具体情况如下：

医疗器械：报告期内，实现营业收入 24,954.26 万元，该板块收入占公司
营业收入的比例为 69.96%。

动物器械：报告期内，实现营业收入 7,856.01 万元，该板块收入占公司营
业收入的比例为 22.03%。

实验室耗材：报告期内，实现营业收入 2,134.13 万元，该板块收入占公司
营业收入的比例为 5.98%。

尽管核心盈利指标短期承压，公司在战略布局、技术研发、市场拓展等方 面取得关键突破：柬埔寨工厂顺利投产，开启“产能出海”新篇章；成功收购 江西丰临医疗 70%股权，搭建国内市场拓展的核心载体。截至 2025 年末，公司 资产结构稳健，品牌影响力在全球市场持续巩固，为公司高质量发展奠定了坚 实基础。面对行业变革与外部挑战，公司主动调整经营策略，通过优化业务结
构、强化核心能力建设，有效抵御市场波动带来的冲击，整体运营保持稳定有序。

二、董事会会议情况

报告期内，公司共召开了七次董事会会议，会议的召开、表决和决议程序严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规规范运作，会议合法、有效。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

1、《公司 2024 年年度报告及其摘要》；2、
《2025 年第一季度报告》；3、《内部控制自
我评价报告》；4、《公司 2024 年度董事会工
作报告》；5、《公司 2024 年度总经理工作报
告》；6、《公司 2024 年度财务决算报告》；
7、《2024 年度独立董事述职报告》；8、
《关于 2024 年度利润分配预案》；9、《关于
公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议
案》；10、《关于聘请 2025 年度财务及内部
第三届董 控制审计机构的议案》；11、《关于 2025 年
1 事会第十 2025 年 4月 23 日 度公司董事薪酬方案的议案》；12、《关于
三次会议 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议
案》；13、《关于 2024 年度计提减值准备的
议案》；14、《关于使用剩余超募资金永久补
……
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