公告日期：2026-04-29

采纳科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（独立董事：刘斌）

本人作为采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《采纳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《采纳科技股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的规定和要求， 勤勉尽责履行独立董事的职责，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥 独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤 其是中小股东的合法利益。现将 2025 年度履行独立董事职责的工作情况报告如 下：

一、独立董事的基本情况

刘斌，男，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会计
师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师；中国人民政治协商会议 江阴市第十五届委员会委员、第十六届委员会委员、常委；江阴市第十八届人大 常委会计划和预算审查咨询专家。现任职无锡澄锐会计师事务所有限公司副所 长、江苏华宏科技股份有限公司独立董事。2022 年 12 月至今，任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合法律法规及《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、出席公司会议情况

2025 年度，公司共召开了 7 次董事会会议和 4 次股东会会议，本人出席会议
情况如下：

列席股东会会议
出席董事会会议情况

情况

召开董事 应出席 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次未 召开股 列席股
会次数 次数 席次数 席次数 数 亲自参加董事会 东会次数 东会次数
会议

7 7 7 0 0 否 4 4

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件 和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，公司历次 董事会和股东会均亲自出席会议，无缺席会议的情况。会前主动了解并获取作出 决策所需要的资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。 同时积极深入公司现场，了解公司生产经营状况、内部控制的建设及董事会决 议、股东会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，并利用自己 的专业知识和能力，对报告期内公司发生的日常运作情况、聘请审计机构等事项 发表了独立、客观、公正的意见，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展 起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益。

三、2025 年度履职重点关注事项的情况

2025 年度，本人积极了解公司情况，认真审阅历次董事会的议案内容，依据
《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公 正的立场，召开了 2 次独立董事专门会议：

2025 年 4 月 10 日召开第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了
《关于 2024 年度利润分配预案》、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的 议案》、《关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》；

2025 年 12 月 22 日召开第三届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于部分 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于对外投资收 购股权的议案》、《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
四、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 等四个专门委员会。2025 年度，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董 事会各专门委员会积极认真履行……
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