公告日期：2025-11-28

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-070
奕东电子科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第三届董事会非职工董事成员；公司于同日召开职工代表大会选举产生了公司第三届董事会职工代表董事，与2025年第三次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成了公司第三届董事会。

2025年11月28日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

1、董事选举情况

2025年11月28日，公司召开2025年第三次临时股东会，通过累积投票制的方式选举邓玉泉先生、邓可先生担任公司第三届董事会非独立董事，选举陈锦标先生、葛淳棉先生担任公司第三届董事会独立董事，股东会选举产生的二名非独立董事和二名独立董事组成公司第三届董事会非职工董事成员，与经职工代表大会选举产生的职工代表董事张卫国先生共同组成公司第三届董事会，任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。公司董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于董事会成员的三分
之一，符合相关法规的要求。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

2、董事长及各专门委员会委员选举的情况

2025年11月28日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举邓玉泉先生为第三届董事会董事长，并选举产生公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，具体如下：

（1）战略委员会成员：邓玉泉、陈锦标、邓可，主任委员邓玉泉；

（2）审计委员会成员：葛淳棉、陈锦标、邓玉泉，主任委员葛淳棉；

（3）提名委员会委员：葛淳棉、陈锦标、邓可，主任委员陈锦标；

（4）薪酬与考核委员会委员：陈锦标、葛淳棉、邓玉泉，主任委员葛淳棉。

其中，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员葛淳棉先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

以上董事会成员的简历详见公司于2025年11月12日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

2025年11月28日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，全体董事一致同意聘任邓可先生为公司总经理，同意聘任肖民先生、彭斌先生为公司副总经理，同意聘任吴树先生为公司财务总监，同意聘任谢张先生为公司董事会秘书，同意聘任李春玉女士为公司证券事务代表。

上述聘任的高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不
存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。其中董事会秘书谢张先生、证券事务代表李春玉女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

邓可先生的简历详见公司于2025年11月12日披露的《关于董事会换届选举的公告》,其余人员简历详见附件……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。