公告日期：2026-04-29

招商证券股份有限公司

关于奕东电子科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为奕东电子科技股份有限公司（以下简称“奕东电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》、《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对奕东电子 2025 年度募集资金存放与使用情况的事项进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3938号文核准，并深圳证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2022年1月采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票5,840万股，发行价为每股人民币37.23元。截至2022年1月18日，公司共募集资金217,423.20万元，扣除发行费用20,306.59万元后，募集资金净额为197,116.61万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第441C000030号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，公司已使用募集资金人民币112,723.99万元，剩余金额为26,311.79万元：其中，使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额25,844.35万元，募集资金专户实际存放余额467.44万元。

（三）本年度使用金额及当前余额

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币7,887.81万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及专户结余情况详见下表：

单位：万元

项目 金额

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 467.45

减：研发中心建设项目 606.77

减：先进制造基地建设项目 2,470.70

减：印制线路板生产线建设项目 4,810.33

减：使用募集资金进行现金管理金额 37,800.00

加：收回募集资金进行现金管理金额 77,180.00

减：结余资金补充流动资金 5,022.91

减：超募资金补充流动资金 31,255.65

加：使用募集资金进行现金管理扣除费用后收益 4,742.20

截止 2025 年 12 月 31 日结存的募集资金专户余额 423.27

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等规范性文件以及公司《募集资金管理和使用办法》的相关规定，公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）……
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