公告日期：2026-04-29

奕东电子科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和
《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定的要求，规范运作，科学决策，严格履 行股东会赋予的各项职能，认真贯彻股东会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责， 切实保障了公司持续健康发展。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况回顾

2025年，公司实现营业收入2,266,772,427.26元，较上年同期上升32.79%；实现归 属于上市公司股东的净利润-66,850,002.93元；经营活动产生的现金流量净额 3,097,865.68元；资产总额3,865,489,545.47元，较期初上升0.26%；归属于上市公司 股东的净资产2,744,143,459.02元，较期初下降2.95%。

二、董事会日常工作情况

报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东会赋予的职权， 结合公司经营需要，共召开了十一次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》 《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律、法规和公司制度的要求。会议情况及决 议内容如下：

序号 时间 会议次序 审议的议案

1 2025 年 2 月 21 日 第二届董事会第 1、《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现
二十一次会议 金管理的议案》

1、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

3、《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》

4、《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》
5、《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
2 2025 年 4 月 22 日 第二届董事会第 6、《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

二十二次会议 7、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

8、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》
9、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
10、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

11、《关于对公司独立董事独立性评估意见的议案》

12、《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》
13、《关于向银行申请 2025 年度综合授信的议案》

14、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》

15、《关于〈未来三年（2025-2027 年）股东回报规划〉
的议案》

16、《董事会<关于对带强调事项段的无保留意见内部控
……
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