公告日期：2026-06-25

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2026-051
南京腾亚精工科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议于 2026 年 6 月 24 日以现场会议结合通讯的方式召开，会议通知已于 2026
年 6 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。因会议紧急，经全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。本次会议由公司董事长孙德斌先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事乐清勇先生、独立董事冯维波先生、王兴松先生以通讯方式出席了本次会议）。部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2024 年年度股东大会、2025 年度股东会的授权，公司及主承销
商中信建投证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）于 2026 年 6 月 15 日起
向符合条件的投资者发送了《南京腾亚精工科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），2026
年 6 月 16 日为本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）
的发行期首日（定价基准日），经 2026 年 6 月 18 日投资者报价并根据《认购邀
请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，公司本次发行的最终竞价结果如下：

序号 发行对象 获配价格 获配股数 获配金额

（元/股） （股） （元）

1 诺德基金管理有限公司 13.32 3,948,948 52,599,987.36

2 汇添富基金管理股份有限公司 13.32 1,381,381 18,399,994.92

3 至简（绍兴柯桥）私募基金管理有限公 13.32 750,750 9,999,990.00
司－至简麒麟稳健私募证券投资基金

4 财通基金管理有限公司 13.32 675,675 8,999,991.00

5 华安证券资产管理有限公司 13.32 653,153 8,699,997.96

6 单爱娟 13.32 375,375 4,999,995.00

7 杜爱庆 13.32 375,375 4,999,995.00

8 东海基金管理有限责任公司 13.32 375,375 4,999,995.00

9 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－ 13.32 375,375 4,999,995.00
宁聚向日葵私募证券投资基金

10 深圳共同基金管理有限公司－共同元宇 13.32 97,602 1,300,058.64
宙私募证券投资基金

合计 9,009,009 119,999,999.88

本次发行的最终数量以经深圳证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行的股票数量为准；如本次发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化、发行审核或注册文件要求等予以调整的，则本次发行的股份总数及募集资金总额将相应调整，届时将由董……
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