公告日期：2026-06-25

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工
南京腾亚精工科技股份有限公司

（江苏省南京市江宁区至道路 6 号）
2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案
（修订稿）

二〇二六年六月

公司声明

本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本预案不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述事项的生效和完成尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

特别提示

本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。

1.本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经公司 2024 年年度股东大会、2025 年度股东会授权公司董事会实施；本次发行方案及相关事项已经公司召开的第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

2.本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为诺德基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、至简（绍兴柯桥）私募基金管理有限公司－至简麒麟稳健私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、华安证券资产管理有限公司、单爱娟、杜爱庆、东海基金管理有限责任公司、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚向日葵私募证券投资基金、深圳共同基金管理有限公司－共同元宇宙私募证券投资基金。

所有发行对象均以现金方式并以同一价格认购本次向特定对象发行的股票。
3.本次以简易程序向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日（2026年 6 月 16 日）。根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 13.32 元/股。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。

4. 本次以简易程序向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，发行股票的数量为 9,009,009 股，不超过本次发行前公司总股本的 30%。

5.本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金 12,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于：

单位：万元

序号 项目名称 项目预计总投资 投入募集资金

1 腾亚精工越南动力工具智造项目 5,434.04 5,000.00

2 腾亚精工安徽园林工具智造项目 5,096.10 5,000.00

3 补充流动资金 2,000.00 2,000.00

合计 12,530.14 12,000.00

在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金方式先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

6.本次向特定对象发行完成……
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