公告日期：2025-06-23

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-042
南京腾亚精工科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司进行董事会换届选举。

公司于 2025 年 6 月 20 日召开第二届董事会第二十六次会议，逐项审议通过
了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会提名乐清勇先生、孙德斌先生、李梦先生、徐家林先生、高隘先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名冯维波先生、王兴松先生、檀国民先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司第三届董事会董事候选人中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一。公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中檀国民先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东会审议。

公司将召开 2025 年第二次临时股东大会审议董事会换届选举及修订《公司章程》相关事宜，上述董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，公司第三届董
事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司向第二届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 23 日
附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1、乐清勇先生，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历。1991 年 7 月至 1993 年 6 月，任南京大学地理系教师；1993 年 6 月至 1994
年 7 月，任广西南宁银建期货经纪有限公司执行总经理；1994 年 8 月至 1995 年
12 月，任职于中国农村发展信托投资公司江苏代表处；1997 年 1 月至 1998 年 5
月，任职于君安证券南京太平南路营业部；1998 年 5 月至 2000 年 7 月，任南京
天一日用制品有限公司董事长；2000 年 8 月起在公司工作，现任公司董事。
截至本公告披露日，乐清勇先生直接持有公司股份 19,502,000 股，通过腾亚集团间接持有公司股份 19,110,000 股，通过南京运航间接持有公司股份 3,047,800股，通过南京倚峰间接持有公司股份 6,178,900 股，合计持有公司股份 47,838,700股，占公司总股本的 33.7468%。

乐清勇先生是公司实际控制人，腾亚集团、南京运航、南京倚峰为其控制的企业。除上述情形外，乐清勇先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、孙德斌先生，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1992 年 12 月至 1993 ……
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