公告日期：2026-04-28

南京腾亚精工科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（王兴松）

本人作为南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2025 年度任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

王兴松先生，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
1991 年 3 月至今，历任东南大学机械系助教、讲师、副教授、教授、博导；2022年 7 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东（大）会情况

2025 年度，公司共计召开 13 次董事会和 4 次股东（大）会，本人出席会议

董事会 股东（大）会

应出席 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席次数 是否连续两 出席次数

次数 次数 次数 次数 次未出席

13 6 7 0 0 否 4

本人积极参加公司召开的董事会和股东（大）会，对公司 2025 年提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理建议，以自己的专业知识和经验对各项议案进行独立、审慎的表决。本人认为：报告期内，公司董事会、股东（大）会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，没有损害全体股东特别是中小股东利益的情况。本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议，不存在反对和弃权的情况。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

本人作为第二届董事会战略委员会委员、第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第三届董事会提名委员会委员，报告期内主要履职情况如下：

1、战略委员会

本人作为第二届董事会战略委员会委员，按照《董事会战略委员会实施细则》的规定履行职责，积极了解公司经营情况及行业发展状况，对公司业务布局和战略规划提供意见和建议，对公司长期发展战略和重大决策事项进行了讨论并审议，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。

2025 年，第二届董事会战略委员会共计召开 1 次会议，本人出席 1 次会议，
对审议的议案投了赞成票，具体情况如下：

会议日期 会议届次 审议事项

2025 年 4 月 第二届董事会战略委 1、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向
11 日 员会第四次会议 特定对象发行股票相关事宜的议案。

2、薪酬与考核委员会

本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，在 2025 年任职期间虽未召开会议，但也严格按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等的规定，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

3、提名委员会

本人作为第三届董事会提名委员会委员，按照《董事会提名委员会实施细则》的规定履行职责，积极关注公司董事、高级管理人员的工作表现，确保董事、高
级管理人员勤勉尽责地履行职责，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
2025 年，第三届董事会提名委员会共计召开 1 次会议，本人出席 1 次会议，
对审议的议案投了赞成票，具体情况如下：

会议日期 会议届次 审议事项

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