公告日期：2026-04-28

2025 年度独立董事述职报告

（冯维波）

本人作为南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2025 年度任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

冯维波先生，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
教育管理研究研究员，四级职员。2001 年 12 月至 2023 年 1 月，历任南京大学
化学化工学院党委书记、南京大学金陵学院党委书记、南京大学海外教育学院教育研究院体育部党委书记；2022 年 7 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东（大）会情况

2025 年度，公司共计召开 13 次董事会和 4 次股东（大）会，本人出席会议
情况如下：

董事会 股东（大）会

应出席 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席次数 是否连续两 出席次数

次数 次数 次数 次数 次未出席

13 11 2 0 0 否 4

本人积极参加公司召开的董事会和股东（大）会，对公司 2025 年提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理建议，以自己的专业知识和经验对各项议案进行独立、审慎的表决。本人认为：报告期内，公司董事会、股东（大）会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，没有损害全体股东特别是中小股东利益的情况。本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议，不存在反对和弃权的情况。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

本人作为第二届和第三届董事会提名委员会主任委员、第二届董事会薪酬与考核委员会委员、第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会战略委员会委员，报告期内主要履职情况如下：

1、提名委员会

本人作为第二届、第三届董事会提名委员会主任委员，严格按照《独立董事工作制度》《董事会提名委员会实施细则》等规定，积极关注公司董事及高级管理人员的工作表现，确保董事及高级管理人员勤勉尽责地履行岗位职责，切实履行提名委员会主任委员的职责和义务。

2025 年度，董事会提名委员会共计召开 3 次会议，本人出席 3 次会议，对
审议的各项议案均投了赞成票，具体情况如下：

会议日期 会议届次 审议事项

2025 年 4 第二届董事会

月 11 日 提名委员会第 1、关于聘任公司副总经理的议案。

一次会议

1、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选
第二届董事会 人的议案

2025 年 6 提名委员会第 （1）提名乐清勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选
月 16 日 二次会议 人；

（2）提名孙德斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选
人；

会议日期 会议届次 审议事项

（3）提名李梦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。