公告日期：2026-04-28

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2026-030
南京腾亚精工科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议通知于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于 2026
年 4 月 25 日以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长孙德斌先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事乐清勇先生、独立董事王兴松先生以通讯方式出席了本次会议）。部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》真实反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-031）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-032）。《2025 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。依据公司2025 年度经营情况、董事会工作情况及 2026 年度董事会工作计划，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事冯维波先生、王兴松先生、檀国民先生以及任届期满离任独立董事安礼伟先生、戚海平先生向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

3、审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认为：2025 年度以公司总经理为代表的经营管理层认真尽责，有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2025年度的主要工作及取得的成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，公司对 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性
进行了评价，并编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》，同时董事会授权董事长孙德斌先生代表董事会签署公司《2025 年度内部控制自我评价报告》及相关文件。

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构东吴证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ……
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