公告日期：2026-04-28

南京腾亚精工科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，规范运作，科学决策，积极推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东合法权益。

现将公司董事会 2025 年度的主要工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司董事会和管理层按照既定的发展战略和经营计划，积极应对市场环境的变化，加强内部管理，持续提升产品质量及管理效能，加大研发投入，丰富产品种类，积极开拓市场，稳中求进，保持公司业务平稳有序发展。
报告期内，公司实现营业收入 62,108.70 万元，同比增长 2.38%；归属于上
市公司股东的净利润 488.44 万元，同比下降 53.01%；报告期末，公司总资产113,973.18 万元，较年初增长 7.16%；归属于上市公司股东的净资产 60,138.47万元，较年初下降 0.34%。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共计召开 13 次董事会议，审议通过 56 项议案，会议的召
开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

序 召开时间 会议届次 审议通过议案

号

1 2025年1月 第二届董事会第 1、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议

21 日 二十一次会议 案

序 召开时间 会议届次 审议通过议案

号

2、关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案

2 2025年3月 第二届董事会第 1、关于公司 2025 年度为全资子公司提供担保额度
4 日 二十二次会议 预计的议案

1、关于《2024 年年度报告》全文及其摘要的议案
2、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

3、关于《2024 年度总经理工作报告》的议案

4、关于《2024 年度财务决算报告》的议案

5、关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案
6、关于《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》的议案

7、关于 2024 年度利润分配预案的议案

8、关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案

9、关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议
案

10、关于续聘 2025 年度审计机构的议案

3 2025年4月 第二届董事会第 11、关于聘任公司副总经理的议案

22 日 二十三次会议 12、关于《董事会对独董独立性评估的专项意见》
的议案

13、关于《会计师事务所 2024 年度履职情况评估报
告》的议案

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