公告日期：2026-04-28

南京腾亚精工科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（檀国民）

本人作为南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2025 年度任职期间
（指 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 12 月 31 日，下同），恪尽职守，勤勉尽责，充
分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度任职期间履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

檀国民先生，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计
师，硕士学历。2002 年 7 月至 2004 年 4 月，任新奥能源控股有限公司管理会计；
2004 年 5 月至 2008 年 9 月，任中集安瑞科控股有限公司财务部副总经理；2008
年 10 月至 2009 年 12 月，任新奥资本管理有限公司财务总监兼投资总监；2010
年 1 月至 2010 年 12 月任新奥集团总部资本运作总监；2010 年 12 月至 2017 年 2
月，任新智认知数字科技股份有限公司董事会秘书；2017 年 3 月至 2019 年 1 月，
任亚信安全科技股份有限公司 CFO 兼董秘兼副总裁；2019 年 1 月至 2023 年 10
月，任新信（天津）企业管理服务有限公司合伙人；2023 年 11 月至今，任安徽华晟新能源科技股份有限公司副总裁、CFO；2025 年 7 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度本人任职期间，公司共计召开 7 次董事会和 1 次股东会，本人出
席会议情况如下：

董事会 股东会

应出席 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席次数 是否连续两 出席次数

次数 次数 次数 次数 次未出席

7 4 3 0 0 否 1

本人积极参加公司召开的董事会和股东会，对公司 2025 年提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理建议，以自己的专业知识和经验对各项议案进行独立、审慎的表决。本人认为：本人任职期间，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，没有损害全体股东特别是中小股东利益的情况。本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议，不存在反对和弃权的情况。
（二）参与董事会专门委员会工作情况

本人作为第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内主要履职情况如下：

1、董事会审计委员会

本人作为第三届董事会审计委员会主任委员，按照《董事会审计委员会实施细则》的规定履行职责，积极主持审计委员会会议并开展相关工作，对定期报告、内部审计等相关工作进行审核并提出合理建议；向管理层了解公司本年度经营情况和重大事项进展情况；与年审会计师沟通审计进展情况，督促会计师事务所认真履职，切实履行了审计委员会主任委员的责任和义务。

2025 年度本人任职期间，董事会审计委员会共计召开 7 次会议，本人出席 7
次会议，对审议的各项议案均投了赞成票，具体情况如下：

会议日期 会议届次 审议事项

2025 年 7 月 第三届董事会审计 1、关于聘任高隘先生担任公司财务总监的议案。

8 日 委员会第一次会议

2025 年 7 月 第三届董事会审计 1、关于与关联方共同投资……
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