公告日期：2026-04-28

南京腾亚精工科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（戚海平）

本人作为南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2025 年度任职期间（指 2025
年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 8 日，下同），恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董
事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度任职期间履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

戚海平先生，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任中石油南京京暐电子有限公司财务部长、总会计师、财务总监，江苏鲁宁电子集团有限公司总会计师、财务总监，南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书、投资总监；2024 年 6 月至今，任南京达迈科技
实业股份有限公司财务总监；2019 年 7 月至 2025 年 7 月，任公司独立董事。
公司于 2025 年 7 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了第三
届董事会成员，本人因任期届满离任，自同日起不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2025 年度本人任职期间，公司共计召开 6 次董事会和 3 次股东大会，本人
出席会议情况如下：

董事会 股东大会

应出席 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席次数 是否连续两 出席次数

次数 次数 次数 次数 次未出席

6 5 1 0 0 否 3

本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，对公司 2025 年提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理建议，以自己的专业知识和经验对各项议案进行独立、审慎的表决。本人认为：本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，没有损害全体股东特别是中小股东利益的情况。本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议，不存在反对和弃权的情况。
（二）参与董事会专门委员会工作情况

本人作为第二届董事会审计委员会主任委员、第二届董事会提名委员会委员，报告期内主要履职情况如下：

1、审计委员会

本人作为第二届董事会审计委员会主任委员，严格按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》等规定，积极参与审计委员会的日常工作，对公司定期报告、关联交易、对外担保等事项进行了审议；积极与公司管理层沟通，了解公司经营情况和重大事项，认真审阅审计机构出具的报告，充分发挥了审计委员会主任委员的专业职能和监督作用。

2025 年度本人任职期间，董事会审计委员会共计召开 6 次会议，本人出席 6
次会议，对审议的各项议案均投了赞成票，具体情况如下：

会议日期 会议届次 审议事项

2025 年 1 第二届董事会审计委 1、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案；
月 16 日 员会第十八次会议 2、关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案。

2025 年 2 第二届董事会审计委 1、关于公司 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计

会议日期 会议届次 ……
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