公告日期：2026-04-28

证券代码： 301126 证券简称： 达嘉维康 公告编号： 2026-022
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、 股东会届次： 2025 年年度股东会
2、 股东会的召集人： 公司董事会
3、 会议召开的合法、 合规性： 本次股东会的召集、 召开符合《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、 行政法规、
部门规章、 规范性文件和《公司章程》 的相关规定。
4、 会议时间：
（1） 现场会议召开时间： 2026 年 5 月 19 日（星期二） 14:30
（2） 网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、 会议的召开方式： 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、 会议的股权登记日： 2026 年 5 月 14 日（星期四）
7、 出席对象：
（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 即： 截止于 2026
年 5 月 14 日（星期四） 下午收市时， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会， 并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东；
（2） 公司董事、 高级管理人员；
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