公告日期：2025-07-12

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-041
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

关于提名第四届董事会非独立董事候选人

暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的情况

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月
11 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，经第四届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名蒋茜女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

二、关于选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，为进一步完善公司治理结构，公司拟增设 1 名职工代表董事。

公司于2025年7月11日在公司会议室召开了2025年第二次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举刘高峰先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司《关于调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》经 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本次增补非独立董事、职工代表董事生效后，公司第四届董事会成员数量由7 名变更为 9 名，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会
2025 年 7 月 11 日
附件：

非独立董事候选人简历

蒋茜女士，中国国籍，1988 年 3 月出生，无境外永久居留权，本科学历。
曾就职于永清环保股份有限公司、创智和宇信息技术股份有限公司；2023 年 4
月至今任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，蒋茜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

职工代表董事简历

刘高峰先生，中国国籍，1980 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科学历。
曾任职于中美上海施贵宝公司商务经理；现任湖南达嘉维康医药有限公司总经理。
截至本公告披露日，刘高峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。