公告日期：2025-07-12

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-046
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 23 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即：截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：长沙市岳麓区茯苓路 30 号湖南达嘉维康医药产业股份有限公
司三楼会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商 √

变更登记的议案》

2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》 √ 作为投票对象
的子议案数： （9）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<对外担保制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √

2.07 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √

2.08 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √

2.09 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》 √

3.00 《关于提名……
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