公告日期：2025-07-12

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-039
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“ 公司”）第四届董事会第
十五次会议于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2025 年 7 月 5 日通过邮件、电话、微信等方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长王毅清先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

为进一步提高董事会运作和决策效率，优化公司治理结构，公司拟将董事会
成员由 7 名调整至 9 名，其中非独立董事人数 5 名、独立董事 3 名、职工代表董
事 1 名。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，由董事会审计委员会履行监事会职责，废止《监事会议事规则》，《公司章程》附件涉及的《股东会议事规则》《董事会议事规则》同步做适应性修订。

同时提请股东会授权公司工商经办人员办理章程备案等相关手续，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-040）。
（二）逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的规定以及新《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的最新修订情况，为保证公司内部管理制度的衔接性、有效性，进一步规范公司运作、提升公司管理水平，公司结合实际情况拟对《公司章程》的配套规则以及其他内部管理制度进行同步修订。

出席会议的董事对下述议案逐项表决，表决结果如下：

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.06 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.07 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.08 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.09 审议通过《关于修订<对外投资决策制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.11 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.12 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.13 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权……
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