公告日期：2025-11-15

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-073
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十八次会议于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
因时间紧迫，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长王毅清先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计
机构，聘期一年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2025-074)。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 12 月 1 日召开公司 2025 年第四次临时股东会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-075）。

三、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会
2025 年 11 月 15 日

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