公告日期：2026-04-28

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2026-008
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
九次会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2026 年 4 月 14 日通过邮件、电话、微信等方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长王毅清先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认真听取了总经理胡胜利女士汇报的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营层 2025 年度主要工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定的要求，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予
董事会的各项职责。

公司独立董事汪志刚先生、刘曙萍女士、陈昊先生、唐治先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》和《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

2025 年度，公司实现营业收入 514,423.71 万元，较上年同期下降 1.70%，实
现净利润-22,875.03 万元，较上年同期下降 545.64%。董事会认为《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》“第八节财务报告”部分。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议通过。

（四）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-010）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议通过。

（五）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

鉴于公司 2025 年度净利润为负值，根据公司实际经营情况，并结合《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司 2025 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.……
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