公告日期：2026-04-28

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（陈昊）

本人作为湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司在行业政策的解读和内部控制管理等方面提出了意见和建议。现将本人 2025 年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人陈昊，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，社会医学专业博士。2003
年 7 月至今任华中科技大学教师；2021 年 4 月至今任浙江英特集团股份有限公司独立董
事；2023 年 10 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

2025 年，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断关系的情况。本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）会议出席情况

2025 年度，本人积极参加公司董事会及其专门委员会、股东会、独立董事专门会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关资料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

1、出席董事会及股东会的情况

是否连续

现场出席 以通讯方 委托出席

独立董 应出席董 缺席董事 两次未出 出席股东
董事会 式参加董 董事会

事姓名 事会次数 会次数 席董事会 会次数
次数 事会次数 次数

会议

陈昊 8 6 2 0 0 否 5

2、出席董事会专门委员会的情况

战略委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

独立董

召开会 实际出 缺席 召开会 实际出 缺席 召开会 实际出 缺席
事姓名

议次数 席次数 次数 议次数 席次数 次数 议次数 席次数 次数

陈昊 2 2 0 3 3 0 2 2 0

3、出席独立董事专门会议的情况

独立董事专门会议

独立董事姓名

召开会议次数 实际出席次数 缺席次数

陈昊 3 3 0

本人对公司本年度的各项议案均投出同意票，不存在反对和弃权的情形，对公司其他事项没有提出异议。

（二）行使独……
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