公告日期：2026-04-28

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

（2026 年 4 月制定）

第一章 总 则

第一条 为规范湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）
董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，
有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公
司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》等法律法规、规范性文件及《湖南达嘉维康医药产业股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司
实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员。
第三条 公司董事和高管的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经
营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及
发展情况相结合进行综合考核确定，应当与市场发展相适应，与公
司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

第四条 公司董事和高管薪酬分配遵循以下基本原则：

（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则；

（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大
小以及公司发展战略相符；

（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）坚持短期激励与长期激励相结合的原则。

第二章 薪酬管理机构

第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，
明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予
以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并
予以充分披露。

第六条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责研究制定董
事、高级管理人员考核标准并提出建议；负责审查董事、高级管理
人员的履职情况并对其进行年度考核；负责研究和审查董事、高级
管理人员的薪酬政策与方案；负责对公司薪酬制度执行情况进行监
督。

第七条 董事会薪酬与考核委员会对薪酬制度执行情况进行监督。公司人力
资源部门及财务部门协助董事会薪酬与考核委员会，负责薪酬方案
的具体实施，以及薪酬日常发放管理工作。

第八条 公司董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果
及其薪酬情况，并由公司予以披露。

第三章 薪酬标准及绩效考核

第九条 董事薪酬标准

（一）独立董事和外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的
非独立董事）：采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过，
除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事和外部董
事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使
职权时所需的其他费用由公司承担。

（二）独立董事、外部董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考
核。

（三）内部董事：指在公司担任除董事外的其他职务的董事，按其
岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事津贴。公
司内部董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核
依据高级管理人员薪酬与考核办法执行。

第十条 高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员的薪酬一般由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励
收入构成，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总
额的 50%。

（一）基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、
市场薪资行情及公司经营实际等情况确定基本报酬，按月发放。
（二）绩效薪酬：根据公司经营效益情况以及高级管理人员工作业
绩完成情况核定。
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