公告日期：2026-04-28

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2026-022
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即：截止于 2026
年 5 月 14 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：长沙市岳麓区茯苓路 30 号湖南达嘉维康医药产业股份有限公
司三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》 √

3.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √

4.00 《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 √

5.00 《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度 √

的议案》

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于拟变更公司名称、修订<公司章程>并办理工商变 √

更登记的议案》

8.00 《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分 √

红方案的议案》

9.00 《关于建立<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

2、上述议案 4、7 属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持表决权三分之二以上通过；其它议案均为普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

3、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告》。
5、上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1. 法人股东……
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