公告日期：2026-05-12

中天国富证券有限公司

关于武汉天源集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导

保荐总结报告书

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐人”）作为武汉天源集团股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“武汉天源”）向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐人，持续督导期限至 2025 年 12月 31 日。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。
一、保荐人及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐人基本情况

情况 内容

保荐人名称 中天国富证券有限公司

法定代表人 王颢

住所 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商
业（北）

本项目保荐代表人 钱亮、陈定

联系电话 0755-33522821

三、发行人的基本情况

情况 内容

公司名称 武汉天源集团股份有限公司

统一社会信用代码 91420113695318989W

英文名称 Wuhan Tianyuan Group Co.,Ltd.

注册地址 湖北省武汉市武汉经济技术开发区军山大道 209 号

证券简称 武汉天源

证券代码 301127

注册资本 67,395.5624 万元

法定代表人 黄昭玮

实际控制人 黄开明、黄昭玮、李娟

本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券

本次证券上市时间 2023 年 8 月 16 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

注：截至 2026 年 4 月 30 日，公司总股本为 674,074,997 股，与注册资本的差异主要系
部分可转换公司债转股，公司尚未办理工商变更所致。

四、证券发行情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1349 号）同意注册，
公司于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每
张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 100,000.00 万元，扣除承销费用、保荐费以及其他发行费用人民币 18,259,216.97 元（不含税金额）后，净募集资金共
计人民币 98,174.08 万元。上述资金于 2023 年 8 月 3 日到位，经中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）验证并于2023年8月3日出具了众环验字（2023）0100043号《武汉天源环保股份有限公司发行“可转换公司债券”募集资金验证报告》。
五、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

在尽职推荐阶段，保荐人积极协调各中介机构参与武汉天源向不特定对象发行可转换公司债券的相关工作，严格按照法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，对公司进行尽职调查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合中国证监会及深圳证券交易所的审核工作，
组织公司及其他中介机构对中国证监会及深圳证券交易所的意见进行答复；按照中国证监会及深圳证券交易所的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查；按照相关法规的要求，向中国证监会及深圳证券交易所提交相关文件。

（二）持续督导阶段

本持续督导期内，保荐人及保荐代表人持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括但不限于：

1、督导发行人及其董事……
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