公告日期：2026-05-12

中天国富证券有限公司

关于武汉天源集团股份有限公司

2025 年度定期现场检查报告

保荐机构名称：中天国富证券有限公司 被保荐公司简称：武汉天源

保荐代表人姓名：钱亮 联系电话：0755-33522821

保荐代表人姓名：陈定 联系电话：0755-33522821

现场检查人员姓名：陈定、温阳、周诗明
现场检查对应期间：2025年度
现场检查时间：2026年4月20日-2026年4月24日

是 否 不适用

现场检查手段：查阅公司章程、三会会议文件、公开信息披露文件等；实地查看公司的主要经营 场所；对公司管理层进行访谈。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √

3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 √
件是否齐备，会议资料是否保存完整

4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √

5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行职责 √

√详见本

报告之

6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义“二、现

务 场检查

发现的

问题及

说明”

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和 √

信息披露义务

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √

现场检查手段：对公司相关人员进行访谈；查阅公司内部审计制度、内部审计工作计划、内部审 计部门的报告等资料。

1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适 √

用）

2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门 √

（如适用）

3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） √

4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交 √

的工作计划和报告等（如适用）

5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 √

度、质量及发现的重大问题等（如适用）

6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工 √

作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）

7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行 √

一次审计（如适用）

8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会 √

提交次一年度内部审计工作计划（如适用）

9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会 √

提交年度内部审计工作报告（如适用）

10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制 √

评价报告（如适用）

11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、 √

合规的内控制度
（三）信息披露
现场检查手段：查阅公司信息披露的相关制度、公司相关公告和会议文件、投资者关系活动记录 等文件。

1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 ……
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