公告日期：2026-04-28

武汉天源集团股份有限公司

2025 年度内部控制评价报告

武汉天源集团股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“武汉天源”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监
督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基
准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及其分子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、组织架构、发展战略、社会责任、企业文化、人力资源管理、资金管理、采购管理、运营管理、资产管理、销售管理、研究与开发管理、工程项目管理、担保管理、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递与信息系统、信息披露、子公司监管等内容；重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、采购管理、销售管理、财务报告、合同管理。

纳入评价范围的主要业务和事项在本期的内部控制建设及执行情况如下：
1、公司治理

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，设立了股东会、董事会及其他支持部门。股东会是公司的最高权力机构；董事会是公司的决策机构，依法行使公司的经营决策权，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，提高董事会运作效率。各专门委员会制定相应工作规则，按照工作规则履行职责，为董事会科学决策提供依据，专业事项须经专门委员会通过后提交董事会审议，以利于董事会更好地发挥作用。

2、组织架构

根据公司战略规划与经营发展需要，为进一步规范公司内部治理，优化管理流程，提升运营效率和管理水平，公司实行“事业部+职能”的管理运营组织架构，设立了公司财务管理部、公司经营管理部、公司战略发展管理部、公司市场管理部、公司行政人事管理部、公司科技事业发展部、总裁办、品牌宣传中心、水务事业发展部、环境资源事业发展部、数字科技事业发展部、绿色能源事业发
展部、装备产业发展部、区域业务发展部、证券事务中心等部门，并制定了相应的部门及岗位职责。各事业部及中心（处）分工明确，做到各负其责、相互协作、相互牵制、相互监督。

3、发展战略

公司董事会下设战略委员会，是负责发展战略管理工作的专门工作机构，根据《董事会战略委员会工作细则》的相关规定对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

2025 年是公司的固本强基年，也是公司在复杂环境中深化变革、布局未来的关键之年。面对宏观经济的持续承压与行业格局的深刻演变，全体天源人在董事长的坚强领导下，始终保持战略定力，紧密围绕“体系化建设、科学化管理、多元化发展”的工作主线，深入贯彻“稳中求进、创新发展、转型升级”的经营方……
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