公告日期：2026-04-28

武汉天源集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律、法规和规范性文件及《武汉天源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职权，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营概况

报告期内，公司实现营业收入 1,708,672,447.33 元，同比减少 13.93%；实现
归属于上市公司股东的净利润 219,619,654.61 元，同比减少 34.10%。

二、董事会工作的开展情况

（一）召开董事会会议的基本情况

2025 年度，公司董事会共召开了 14 次会议，共审议通过 51 项议案，各次
会议召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，做出的会议决议都合法有效。

（二）召开股东会的基本情况

2025 年度，公司共召开了 4 次股东会会议，全部由董事会召集，董事会规
范组织股东会召开，认真落实并推动股东会通过的各项决议的顺利实施，确保公司股东对公司重大事项的知情权、参与权与表决权，切实维护和保障了全体股东
的利益。

（三）独立董事履行职责的情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、内部控制、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论。报告期内，所有独立董事在任职期间均亲自参加公司召开的董事会和股东会会议，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，较好地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。2025 年度，独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。

根据《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，报告期内共召开了 5 次独立董事专门会议。

（四）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会认真履行职责，充分运用自身专业知识，在审议及决策董事会的相关重大事项时提出相关意见和建议，供董事会决策参考，有效提高了公司董事会的决策效率。

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会共召开了 1 次会议，对 2024 年度董事会工作
报告进行了审核。

2、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了 4 次会议，对公司定期报告、募集资金存放、管理与使用等事项进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了 3 次会议，对董事、高级管理人员薪酬方案进行研究、对公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划以及公司
2025 年限制性股票激励计划相关事项进行了审核。

4、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司未召开提名委员会会议。

（五）信息披露情况

报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司能够按照法律、法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件……
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