公告日期：2026-04-28

证券代码：301127 证券简称：武汉天源 公告编号：2026-033
债券代码：123213 债券简称：天源转债

武汉天源集团股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年4月14日以电话、微信方式送达公司全体董事，会议于2026年4月24日下午15:00以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长黄开明先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司董事长黄开明先生就 2025 年度董事会主要工作进行了总结，回顾了2025 年公司整体发展经营情况，并就 2026 年董事会发展提出新的规划和目标。
公司独立董事张司飞先生、袁天荣女士、姚颐女士分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》及《独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025年度总裁工作报告》

公司总裁黄昭玮先生对公司2025年度整体经营情况进行了回顾总结，并根据公司实际经营情况对2026年发展经营做出全面规划。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制符合相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范化运作，公司根据相关规定，对2025 年度公司内部控制情况做出自评，并出具了《2025年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构出具了无异议的核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

（五）审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构出具了无异议的核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告》。

（六）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

董事会认为，公司2025年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

本议案已经公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年……
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