公告日期：2026-04-28

证券代码：301127 证券简称：武汉天源 公告编号：2026-037
债券代码：123213 债券简称：天源转债

武汉天源集团股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：以2026年3月31日的总股本674,074,717股剔除回购专用账户中已回购股份2,967,191股后的股本671,107,526股为基数（具体以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配）， 每 10 股派发现金红 利 0.38元（含税），预计派发现金25,502,085.99元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于2026年4月24日召开第六届董事会第二十九次会议，并于2026年4月24日召开第六届董事会2026年第二次独立董事专门会议及第六届董事会审计委员会2026年第三次会议，分别审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

1、独立董事专门会议意见

独立董事认为：董事会提出的利润分配预案从公司的实际情况出发，符合公司股东的利益，有利于更好地回报股东，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情形，同意将该方案提交董事会审议。

2、董事会意见

董事会认为，公司2025年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

3、审计委员会意见

审计委员会认为，公司2025年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

二、2025年度利润分配预案基本情况

1、分配基准：2025年度。

2、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为219,619,654.61元，母公司实现的净利润为-9,631,685.01元。截至2025年12月 31日，公司母公司报表累计未分配利润为588,770,710.73元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司本年度可供分配利润为588,770,710.73元。

3、为积极回报公司股东，经综合考虑投资者的合理回报及公司目前总体运营情况，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会提议公司2025年度利润分配预案如下：以2026年3月31日的总股本674,074,717股剔除回购专用账户中已回购股份2,967,191股后的股本671,107,526股为基数（具体以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配），每10股派发现金红利0.38元（含税），预计派发现金25,502,085.99元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

4、2025年度，公司回购股份金额为199,974,783.75元，累计现金分红总额

为25,502,085.99元，合计225,476,869.74元（含本次拟实施的2025年度分红），

占2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为102.67%。

5、若在利润分配方案实施前出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等

股本总额发生变动的情形，将按照“现金分红分配总额不变”的原则对分配比例

进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度

现金分红总额（元） 25,502,085.99 64,663,512.66 70,519,359.63

回购注销总额（元） ……
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