公告日期：2025-06-23

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-053

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

第三届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次（临时）会议于2025年6月23日在公司位于银星科技园银星智谷S栋3楼大会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。根据《公司章程》的有关规定，本次董事会经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中刘刚先生以通讯方式参加，会议由尹高斌先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经公司第三届董事会提名，全体董事一致同意选举尹高斌先生担任第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经公司第三届董事会提名，全体董事一致同意选举刘刚先生担任第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

（三）审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员，成员如下：

1、战略委员会

主任委员：尹高斌

委员：刘刚、申柏希

2、审计委员会

主任委员：徐水

委员：申柏希、吴维萍

3、提名委员会

主任委员：曾港军

委员：徐水、尹高斌

4、薪酬与考核委员会

主任委员：申柏希

委员：曾港军、刘刚

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，经第三届董事会提名委员会审核通过，同意聘任刘刚先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

该事项已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度
的规定，经第三届董事会提名委员会、第三届董事会审计委员会审核通过，同意聘任游向阳先生担任公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

该事项已经第三届董事会提名委员会第一次会议、第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

（六）审议通过了《关于聘任公司副总经理兼技术总监的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，经第三届董事会提名委员会审核通过，同意聘任左文广先生担任公司副总经理兼技术总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

该事项已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
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