公告日期：2025-06-23

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-051

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：

其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年6 月 23 日（星期一）9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 23
日（星期一）9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（二）会议地点：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-11 号银星科技园银星智谷 S 栋三楼大会议室。

（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长尹高斌先生

（六）本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 71 人，代表股份 64,194,023 股，占公司有表决
股，占公司有表决权股份总数的 57.7058％。通过网络投票的股东 67 人，代表股份 4,502,420 股，占公司有表决权股份总数的 4.3526％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 67 人，代表股份 4,502,420 股，占公司有表
决权股份总数的 4.3526％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 67 人，代表股份 4,502,420 股，占公司有表决权股份总数的 4.3526％。

（八）会议出席或列席人员：本公司董事长尹高斌先生，董事吴维萍先生、黄国平先生、左文广先生，董事兼董事会秘书游向阳先生，独立董事曾志刚先生、强晓阳先生、曾港军先生及独立董事候选人徐水先生、申柏希女士；公司监事赵迪先生、傅飞晏女士，以及公司聘请的见证律师刘晓光先生、叶骏先生。副董事长刘刚先生、监事唐汇明先生因工作原因未能出席本次会议，已向董事会请假。
二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 64,174,263 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9692％；反
对 15,120 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0236％；弃权 4,640 股，
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0072％。

中小股东总表决情况：

同意 4,482,660 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.5611％；反对 15,120 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3358％；弃权 4,640 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1031％。

本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

对 15,120 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0236％；弃权 4,640 股，
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0072％。

中小股东总表决情况：

同意 4,482,660 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.5611％；反对 15,120 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3358％；弃权 4,640 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1031％。

本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份数的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 64,174,263 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9692％；反
对 1……
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