公告日期：2025-06-23

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-054

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏

深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23 日
召开 2025 年第三次临时股东大会、职工代表大会、第三届董事会第一次（临时）会议，完成了公司第三届董事会的换届选举及第三届董事会高级管理人员的聘任，现将有关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，公司董事会的换届选举已完成，董事长、副董事长的选举已完成，具体组成如下：

1、非独立董事：董事长尹高斌，副董事长刘刚，董事黄国平、左文广、游向阳；

2、职工代表董事：吴维萍；

3、独立董事：徐水、申柏希、曾港军

公司第三届董事会由以上九名董事组成，任期三年，自本次股东大会/职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，且三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法规的要求。

二、第三届董事会专门委员会组成情况

公司董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期自公司第三届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会：主任委员：尹高斌；委员：刘刚、申柏希。

2、审计委员会：主任委员：徐水；委员：申柏希、吴维萍。

3、提名委员会：主任委员：曾港军；委员：徐水、尹高斌。

4、薪酬与考核委员会：主任委员：申柏希；委员：曾港军、刘刚。

三、聘任高级管理人员情况

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，经第三届董事会同意聘任高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体信息如下：

总经理：刘刚；

副总经理兼财务总监：游向阳；

副总经理兼技术总监：左文广；

副总经理兼董事会秘书：傅飞晏；

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任公司财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

上述人员中的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书傅飞晏女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资
格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

五、聘任证券事务代表情况

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，同意聘任陈芷薇女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈芷薇女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

六、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

1、董事会及高管任期届满离任情况

本次董事会换届选举及高级管理人员聘任完成后，曾志刚先生、强晓阳先生不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。

黄国平先生不再担任公司副总经理，继续……
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