公告日期：2025-10-30

国信证券股份有限公司

关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司

部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“强瑞技术”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对强瑞技术部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市强瑞精密技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3014 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 18,471,700 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 29.82 元，募集资金总额为人民币 550,826,094.00 元，扣除发行费用(不含增值税)人民币 57,345,701.23 元，实际募集资金净额为人民币
493,480,392.77 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 11 月 4
日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2021]42618 号《验资报告》。

（二）募集资金的管理

经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，公司于 2021 年 11 月 12 日分
别与江苏银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行及保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。公司已将募集资金存放于上述募集资金专户，并进行严格的管理。

二、募集资金使用情况

截至 2025年 9 月 30 日，公司募集资金具体使用情况如下：

项目名称 募集资金承诺投资 累计投入金额 募集资金投资进度
金额（万元） （万元） （%）

夹治具及零部件扩产项目 15,971.20 10,047.98 62.91%

自动化设备技术升级项目 6,575.22 2,844.97 43.27%

研发中心项目 5,796.70 3,828.56 66.05%

信息化系统建设项目 1,113.00 854.65 76.79%

补充流动资金 4,000.00 4,184.32 104.61%

合计 33,456.12 21,760.48 -

注：补充流动资金项目的投资进度超过 100%是因为公司将部分闲置募集资金用于理财获得利息收益；相关数据尚未经审计。

（二）使用超募资金购买资产暨对外投资

1、公司于 2022 年 1 月 20 日召开的第一届董事会第二十一次会议、第一届
监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买资产暨对外投资的议案》，使用超募资金共计 4,050 万元人民币对昆山市福瑞铭精密机械有限公司（以下简称“昆山福瑞铭”）进行投资，本次增资及转让完成后公司持有昆山福瑞铭 51.00%的股权。截至本核查意见出具日，公司已完成全部超募资金款项支付。

2、公司于 2023 年 6 月 30 日召开的第二届董事会第八次（临时）会议、第
二届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于使用自有资金及超募资金购买资产暨对外投资的议案》，公司拟使用自有资金 1,000 万元及首次公开发行超募资金 4,085 万元，共计 5,085 万元，用于对深圳市三烨科技有限公司（以下简称“三烨科技”）、东莞维玺温控技术有限公司（以下简称“维玺温控”）、深圳市维德精密机械有限公司（以下简称“维德精密”）进行投资，交易完成后公司合计持有三烨科技 49%股权、维玺温控 49%股权……
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