公告日期：2026-03-13

国信证券股份有限公司

关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司

使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核
查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“强瑞技术”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就强瑞技术使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市强瑞精密技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3014号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票18,471,700股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币29.82元，募集资金总额为人民币550,826,094.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币57,345,701.23元，实际募集资金净额为人民币493,480,392.77元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年11月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2021]42618号《验资报告》。

（二）募集资金的管理

经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，公司于2021年11月12日分别与江苏银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、招商银行
股份有限公司深圳分行及保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。公司已将募集资金存放于为上述募集资金专户，并进行严格的管理。

二、募集资金的实际使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及后续相关变更公告，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金 募集资金

1 夹治具及零部件扩产项目 13,471.20 13,471.20 15,971.20

2 自动化设备技术升级项目 6,575.22 6,575.22 6,575.22

3 研发中心项目 9,971.70 9,971.70 5,796.70

4 信息化系统建设项目 3,613.00 3,613.00 1,113.00

5 补充流动资金 4,000.00 4,000.00 4,000.00

合计 37,631.12 37,631.12 33,456.12

注：公司募集资金投资项目变更具体内容请见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于募集资金投资项目延期及部分项目变更的公告》（公告编号：2024-072）。

截至2025年12月31日，公司募集资金具体使用情况如下：

项目名称 募集资金承诺投资金 累计投入金额（万 募集资金投资
额（万元） 元） 进度（%）

夹治具及零部件扩产项目 15,971.20 12,649.89 79.20%

自动化设备技术升级项目 6,575.22 3,795.97 57.73%

研发中心项目 5……
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