公告日期：2026-04-16

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2026-029

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2026年4月3日以电子邮件、电话通知等方式发出，于2026年4月15日在公司位于银星科技园银星智谷S栋3楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长尹高斌先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理刘刚先生代表公司管理层向董事会作出年度汇报。公司董事会认为公司管理层2025年度经营成果显著，能够及时有效执行董事会的各项决定。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

(二)审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

经审议，公司董事会认为2025年度董事会工作报告，能够反映2025年度董事会的工作成果，同意提交股东会审议。

同时独立董事曾志刚先生、强晓阳先生、曾港军先生、徐水先生、刘仁明先生、申柏希女士分别递交了《2025年度独立董事述职报告》，曾港军先生、徐水先生、刘仁明先生将在2025年年度股东会上向股东进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025年度董事会工作报告》。

(三)审议通过了《关于公司2025年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润141,650,740.75元，母公司报表净利润76,994,140.32元。为了积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在结合公司的实际情况、保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟以2025年12月31日的总股本103,441,270.00股为基数，每10股派发现金股利人民币8元（含税），共计派发现金股利人民币82,753,016.00元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增4股， 共 计 转 增 41,376,508 股。本次不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。若提案后至实施前公司股本发生变动，按照分配总额不变原则，对本次权益分配预案进行调整。

董事会认为：上述权益分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

该事项已经第三届董事会独立董事第四次专门会议以及第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司2025年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》。

(四)审议通过了《关于公司<2025年度内部控制有效性的自我评价报告>的议案》

公司董事会认为，公司就2025年度的内部控制有效性进行了自我评价并出具的《2025年度内部控制有效性的自我评价报告》，能够反映公司的内部控制及公司治理水平，同意批准报出。

该事项已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

的《2025年度内部控制有效性的自我评价报告》。

(五)审议通过了《关于公司<2025年度财务报告>及<2025年度审计报告>的议案》

公司董事会同意批准报出公司《2025年度财务报告》及《2025年度审计报告》。

该事项已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

(六)审议通过了《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会同意关于公司《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项……
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