公告日期：2026-05-14

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2026-027
瑞纳智能设备股份有限公司

关于 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会共计 10 个议案，无变更、否决议案的情况；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形；

3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

一、股东会召开情况

1、本次股东会的召开时间：

现场会议召开时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）下午 14:30

网络投票时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月
13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞纳智能设备股份有限公司会议室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

6、本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东会出席情况

1、通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 42人，代表股份数为100,135,280股，占公司有表决权股份总数的73.6845％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人8人，代表股份数为100,020,700股，占公司有表决权股份总数的73.6002％。

通过网络投票的股东34人，代表股份数为114,580股，占公司有表决权股份总数的0.0843％。

2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东会进行见证。
三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，出席本次会议的股东及股东代理人经表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》

表决情况：

同意 100,133,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9978%；
反对 1,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 900 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。

其中，中小投资者表决情况：

同意112,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.0883%；反对1,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

股东有效表决权股份总数的0.7821%。

2、审议通过《关于董事会2025年年度工作报告的议案》

表决情况：

同意 100,132,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9977%；
反对 1,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 900 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。

其中，中小投资者表决情况：

同意 112,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0014%；反对 1,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2165%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7821%。

公司独立董事在本次股东会上进行了述职。

3、审议通过《关于公司2025年年度财务决算报告的议案》

表决情况：

同意 100,132,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9977%；
反对 1,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 900 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。

其中，中小投资者表决情况：

同意 112,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0014%；反对 1,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2165%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 ……
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