公告日期：2026-04-23

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2026-023
瑞纳智能设备股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日

7、出席对象：（1）截至 2026 年 05 月 07 日下午深圳证券交易所收市

时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式（授权委托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞纳智
能设备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

《关于公司<2025 年年度报告>及摘

1.00 非累积投票提案 √

要的议案》

《关于董事会 2025 年年度工作报告

2.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于公司 2025 年年度财务决算报

3.00 非累积投票提案 √

告的议案》

《关于公司 2025 年年度利润分配预

4.00 非累积投票提案 √

案的议案》

《关于续聘 2026 年度审计机构的议

5.00 非累积投票提案 √

案》

《关于公司及全资子公司 2026 年年

6.00 度申请银行授信、提供担保的议 非累积投票提案 √

案》

《关于公司 2026 年年度董事薪酬方

7.00 非累积投票提案 √

案的议案》

《关于调整 2024 年限制性股票激励

8.00 计划回购价格及回购注销部分限制 非累积投票提案 ……
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