公告日期：2026-04-23

瑞纳智能设备股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞纳智能”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定及要求，不断完善公司治理结构，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，提升公司治理水平。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年度主要经营情况

公司积极响应国家 “双碳”战略部署，以技术创新与服务升级为核心抓手，致力于为客户提供高效可靠的产品与综合解决方案，助力行业培育新质生产力。公司以人工智能与数据驱动为核心引擎，专注为城市供热系统打造智慧化、节能化一体化解决方案。

公司业务深度融合智能软件、节能服务、高端制造三大板块：依托自主研发的智慧供热管理平台，实现供热系统精细化、智能化运行管控；以合同能源管理、系统能效工程等多元化模式，为客户提供专业化节能服务；并凭借自主智能制造能力，研发制造系列化智能硬件装备。作为国内领先的低碳智慧供热整体解决方案提供商，公司可全面满足市场对一站式智慧供热服务的需求。

2025 年，公司持续聚焦智慧供热领域核心技术攻关与场景化落地应用，凭借 “研发 — 应用” 全链条技术闭环、经大规模项目验证的节能成效及完备的解决方案体系，构建起坚实的差异化竞争优势。在助力供热企业实现能效提升、运营成本优化与低碳转型的同时，持续巩固并提升公司在国内智慧供热市场的领先地位。公司立志成为热力企业在技术升级、服务升级与经营升级道路上长期信赖的合作伙伴，以创新技术守护民生供热安全，推动供热行业高质量发展与社会可持续发展。

报告期内，公司实现营业收入为54,023.33万元，同比上升26.23%；归属于
上市公司股东的净利润为10,874.97万元，同比上升41.72%。

二、2025年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会共召开8次会议，会议的召开与表决程序符合《公司
法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

序号 会议名称 会议日期 会议决议（审议通过）

1. 第三届董事会 2025 年 1 月 7 日 1、《关于制定<舆情管理制度>的议案》
第十次会议

2. 第三届董事会 2025 年 1 月 17 日 1、《关于公司部分募集资金投资项目
第十一次会议 延期的议案》

1、《关于公司<2024 年年度报告>及摘
要的议案》

2、《关于董事会 2024 年年度工作报告
的议案》

3、《关于总经理 2024 年年度工作报告
的议案》

4、《关于独立董事 2024 年年度述职报
告的议案》

5、《关于 2024 年度会计师事务所的履
职情况评估报告及审计委员会履行监
督职责情况报告的议案》

6、《关于公司 2024 年年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告的议案》
第三届董事会 7、《关于公司 2024 年度内部控制自我
3. 第十二次会议 2025 年 4 月 23 日 评价报告的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。