公告日期：2025-08-15

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-057
吉林省西点药业科技发展股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年
9 月 2 日（星期二）14:30 召开 2025 年第一次临时股东会，本次会议采取现场表
决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东会

2、会议召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：第八届董事会第十二次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025 年 9 月 2 日（星期二）14:30

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 9 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间
为：2025 年 9 月 2 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使
表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 26 日（星期二）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：吉林省磐石经济开发区西点大街 777 号公司会议室

二、 会议审议事项

本次股东会提案编码表：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票
提案

1.00 关于修订公司部分制度的议案（需逐项表决） √作为投票对象的
子议案数：（7）

1.01 《独立董事工作制度》 √

1.02 《对外担保管理制度》 √

1.03 《关联交易管理制度》 √

1.04 《累积投票制实施细则》 √

1.05 《募集资金管理制度》 √

1.06 《重大经营与投资决策管理制度》 √

上述提案均对中小投资者表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）。

以上议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cn……
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