公告日期：2025-09-02

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-062
吉林省西点药业科技发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 9 月 2 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 2 日 9:15 至 15:00

2、会议召开地点：吉林省磐石经济开发区西点大街 777 号公司会议室

3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式

4、会议召集人：吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：董事长张俊先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 52 人，代表股份 25,960,750 股，占公司有表决
权股份总数的 33.9380％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 23,467,300 股，占公司有表决
权股份总数的 30.6783％。

通过网络投票的股东 48 人，代表股份 2,493,450 股，占公司有表决权股份
总数的 3.2596％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 49 人，代表股份 3,343,450 股，占公司有
表决权股份总数的 4.3708％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 850,000 股，占公司有表
决权股份总数的 1.1112％。

通过网络投票的中小股东 48 人，代表股份 2,493,450 股，占公司有表决权
股份总数的 3.2596％。

3、公司董事以现场结合通讯方式出席本次会议，高级管理人员、北京海润天睿律师事务所律师以现场结合通讯方式列席本次会议。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

本议案设有 6 项子议案，对子议案进行了逐项表决。具体表决结果如下：
1.01 审议通过《独立董事工作制度》

总表决情况：同意 25,923,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8571％；反对 35,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1360％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0069％。

中小股东总表决情况：同意 3,306,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8904％；反对 35,300 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.0558％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0538％。

表决结果：本子议案获得通过。

1.02 审议通过《对外担保管理制度》

总表决情况：同意 25,923,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8567％；反对 33,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1302％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0131％。

中小股东总表决情况：同意 3,306,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8874％；反对 33,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0109％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1017％。

表决结果：本子议案获得通过。

1.03 审议通过《关联交易管理制度》

总表决情况：同意 25,940,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9230％；……
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