公告日期：2026-03-21

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2026-016

吉林省西点药业科技发展股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十五次会议于 2026 年 3 月 20 日 9:30 以现场结合通讯方式在吉林省长春市卫
星路 1471 号公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年 3 月 15 日以邮件、电话、
书面等方式送达全体董事。会议由董事长张俊先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯方式参会并表决的董事有申太根先生、卢相君先生、吴楠楠女士。

公司高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经董事会审议，为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，遵循收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，同意公司根据相关法律法规拟定的《关于公司<2026 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要
的议案》，拟向激励对象授予限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

关联董事孟永宏对本项议案已回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》《吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于制定公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经董事会审议，为保证 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，同意公司拟定的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事孟永宏对本项议案已回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

为了具体实施公司2026年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会负责2026年限制性股票激励计划的实施，授权期限为自公司2026年度第一次临时股东会审议通过之日起至2026年限制性股票激励计划实施完毕，包括但不限于以下有关事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定本激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定对授予/归属的限制性股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将因激励对象离职或放弃的权益份额进行调整，包括但不限于在其他激励对象之间进行分配或直接调减；

（5）授权董事会确定/取消激励对象参与本次激励计划的资格和条件；

（6）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

（7）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，确认是否向符合条件的激励对象归属限制性股票或作废不符合条件的激励对象已授……
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