公告日期：2026-03-21

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2026-019

吉林省西点药业科技发展股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年
4 月 8 日（星期三）14:30 召开 2026 年第一次临时股东会，本次会议采取现场表
决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、会议届次：2026 年第一次临时股东会

2、会议召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：第八届董事会第十五次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2026 年 4 月 8 日（星期三）14:30

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年 4 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026
年 4 月 8 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 2 日（星期四）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：吉林省磐石经济开发区西点大街 777 号公司会议室

二、 会议审议事项

本次股东会提案编码表：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票
提案

1.00 关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 √

要的议案

2.00 关于制定公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理 √

办法》的议案

3.00 关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激 √

励计划相关事项的议案

4.00 关于修订《公司章程》的议案 √

5.00 关于修订、制定公司部分制度的议案（需逐项表决） √作为投票对象的
子议案数：（2）

5.01 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

5.02 《股权激励管理制度》 √

指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

拟参加公司2026年限制性股票激励计划的股东或与2026年限制性股票激励计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。