公告日期：2026-04-29

吉林省西点药业科技发展股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人苏冰，作为吉林省西点药业科技发展股份有限公司的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定，在 2025 年的工作中，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事的职责与义务，按时出席专门委员会、董事会，重点关注了公司重大事项，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人苏冰，1964 年 2 月出生，本科学历，研究员职称。历任长春白求恩制
药有限公司（更名前：白求恩医科大学制药厂）技术员、质量部部长。自 2020年 4 月至今，任公司独立董事。

2025 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职位，与公司主要股东及实际控制人不存在直接或间接关系，不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并已向公司提交 2025 年度独立性自查报告，确认符合任职的独立性要求。

二、2025 年度履职概况

报告期间，本人认真参加了公司召开的董事会、股东会、董事会专门委员会，履行了独立董事的义务，认为 2025 年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。对提交董事会和股东会的全部议案进行了认真审议。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东会的情况

2025 年度，公司共召开 2 次股东会，本人均列席参会。对决议事项进行了
充分审议、建言献策、认真表决，切实维护公司与全体股东的利益。

（二）出席董事会的情况

2025 年度，公司共召开 4 次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事姓名 本年应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席 备注
会次数 （次） （次） （次）

苏冰 4 4 0 0 -

1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

（三）出席董事会专门委员会情况

2025 年度，本人作为公司第八届董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》《董事会提名委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，参与了公司董事会专门委员会的工作。2025年度，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议，本人出席会议情况如下：

提名委员会会议 战略委员会会议 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

0 0 0 0 1 1

本人作为薪酬与考核委员会委员，参加了委员会的日常会议，对公司薪酬政策与方案进行研究，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（四）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年度，本人参加了独立董事与会计师事务所关于 2025 年年度会计审计
审前及审计结果的沟通会，并多次与公司内部审计部门沟通。在坚持独立、客观、审慎原则下，充分考虑中小股东的利益，关注公司在财务状况、内部控制等方面情况，与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正，切实发挥独立董事的监督与制衡作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

（六）独立董事现场工作的情况

报告期内，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事职责。通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议，通过查阅资料、问询管理层、与审计机构保持沟通等方式开展履职工作……
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