公告日期：2026-04-29

吉林省西点药业科技发展股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人卢相君，作为吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定，在 2025 年的工作中，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事的职责与义务，按时出席专门委员会、董事会，重点关注了公司重大事项，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况

本人卢相君，1968 年 11 月出生，博士，教授，CPA，ACCA。历任吉林省公
路工程局会计，长春税务学院会计系教师、系副主任，长春税务学院教务处副处长，吉林财经大学会计学院院长，吉林财经大学教务处处长，吉林财经大学研究生院院长。现任吉林财经大学教授、东北证券股份有限公司独立董事。

2025 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职位，与公司主要股东及实际控制人不存在直接或间接关系，不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并已向公司提交 2025 年度独立性自查报告，确认符合任职的独立性要求。

二、2025 年度履职概况

本人在 2025 年度积极参加了公司召开的所有董事会、专门委员会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用；在会后继续关注议案的实施情况。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东会的情况

2025 年度，公司共召开 2 次股东会，本人均列席参会。

（二）出席董事会的情况

2025 年度，公司共召开 4 次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事姓名 本年应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席 备注
会次数 （次） （次） （次）

卢相君 4 4 0 0 -

1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2、2025 年任期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、2025 年任期内本人未对公司任何事项提出异议。

（三）出席董事会专门委员会情况

公司第八届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会四个专门委员会。2025 年任期内，本人作为公司第八届董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的规定，参与了公司董事会专门委员会的工作。2025 年度，本人任期内公司共召开 4 次审计委员会会议，本人出席会议情况如下：

审计委员会会议 提名委员会会议

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

4 4 0 0

本人作为董事会审计委员会主任委员，主持召开了委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对公司出具的定期报告进行认真审阅，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（四）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，充分发挥会计专业独立董事的作用。在审计机构进场前，本人主动与审计项目组就审计计划、年度审计重点领域、风险防控要点等事项开展前置沟通，明确审计工作
核心方向；……
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