公告日期：2026-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于吉林省西点药业科技发展股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“西点药业”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对西点药业 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林省西点药业科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕5 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,020.0986 万股，每股发行价格为人民币22.55 元，募集资金总额为人民币 45,553.22 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 39,093.31 万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具[2022]000086 号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 22,840.20 万元，
永久补充流动资金的超募资金 4,455.00 万元，利息收入扣除手续费净额 1,943.27万元，剩余募集资金余额人民币 13,741.38 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年，公司已使用首次公开发行募集资金 4,044.61 万元。截至 2025 年 12
月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 26,884.81 万元，剩余募集资金余额

人民币 9,853.90 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金净额 39,093.31

经批准置换先期投入金额 -

以前年度永久补充流动资金的超募资金 4,455.00

以前年度投入金额 22,840.20

本年度投入金额 4,044.61

累计使用募集资金金额 31,339.81

尚未使用金额 7,753.50

减：购买理财产品未到期的 8,500.00

加：累计利息及手续费净额 2,100.40

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,353.90

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《吉林省西点药业科技发展股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《管理制度》，公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，公司及保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）
于 2022 年 3 月 11 日分别与兴业银行股份有限公司长春分行、平安银行股份有限
公司长春分行、中国建设银行股份有限公司吉林……
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